คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 2 คน ได้แก่
- 1. นายรอส สมิธ-เคิร์ก ประธานกรรมการ
- 2. นายปีเตอร์ วอร์เรน กรรมการ
อำนาจหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสรุปได้ ดังนี้
- พิจารณาขนาด องค์ประกอบ และวาระการดำรงตำแหน่งที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดและทบทวนคุณสมบัติของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดต่างๆ
- กำหนดขั้นตอนและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการ
- ทบทวนและเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
- พิจารณาและเสนอชื่อกรรมการผู้มีคุณสมบัติให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดต่างๆ
- กำหนดขั้นตอนและเกณฑ์ในการจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และเลขานุการของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดอื่นๆ
- นำเสนอค่าตอบแทนกรรมการ สมาชิกคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งเลขนุการของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
- ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ
- พิจารณาและเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าฝ่ายที่ปฎิบัติการ (Chief Operating Officer) และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (Chief Financial Officer) แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
- พิจารณาและนำเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสม รวมถึงเงินเดือน โบนัสและผลประโยชน์อื่นๆ ซึ่งประเมินตามผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
- พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนที่เหมาะสม รวมถึงเงินเดือน โบนัสและผลประโยชน์อื่นๆ ซึ่งประเมินตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ
- กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ และบริษัทลูก
- ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานของสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- นำเสนอข้อกำหนดธรรมาภิบาลและกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมในการจัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ
- กำหนดกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมในเรื่องจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหาร
- สนับสนุนให้เกิดโครงสร้างองค์กรที่ดีและมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อสังคม
- แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อสนับสนุนงานด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
- ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท